Penskalaan KYC/AML dengan Ekspansi Internasional - Apa saja jebakan non-jelas terbesar?

Kami mulai serius menjajaki perluasan platform trading kami ke beberapa yurisdiksi baru, sebagian besar EMEA dan APAC. Kami sudah cukup memahami persyaratan lisensi awal dan 'taruhan awal' yang umum untuk KYC/AML, tetapi saya penasaran dari orang lain yang telah berkembang secara global: apa saja risiko kepatuhan atau operasional yang tidak jelas, mungkin lebih halus, yang Anda alami? Secara khusus, saya berpikir melampaui tanda bahaya yang jelas – lebih banyak tentang titik gesekan atau interpretasi peraturan yang tidak terduga yang benar-benar memperlambat Anda atau memaksa perubahan signifikan dalam tumpukan teknologi atau proses kepatuhan Anda. Pengalaman bersama apa pun akan sangat berharga.