RJby u/ryan_j·13dDiscussion

Pemikiran tentang KYB dan dorongan global untuk pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO)?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Rasanya dorongan regulasi untuk data UBO yang terperinci semakin cepat, terutama dengan beberapa kasus pencucian uang baru-baru ini secara global. Bagi kita yang berurusan dengan klien B2B, terutama di pasar yang baru berkembang atau struktur korporasi yang kompleks, ini bisa menjadi masalah besar. Apakah Anda melihat tekanan serupa, dan strategi apa yang Anda anggap efektif untuk verifikasi tanpa menimbulkan terlalu banyak gesekan bagi bisnis yang sah?

2 comments · 1 points
RGu/rossi_greta·13d

Definitely feeling that pressure on UBO disclosure, especially when trying to onboard clients with holding companies in multiple jurisdictions. It's a fine line between due diligence and not making the onboarding process a nightmare.

HAu/hannah37·13d

We're definitely seeing the same pressures. The regulatory intent is clear, but implementing UBO verification for multi-layered structures, especially cross-border, is a significant operational lift. I'm curious if anyone has found a sweet spot between robust compliance and not alienating legitimate, albeit complex, clients.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia