Pemantauan transaksi on-chain untuk PSP kripto bervolume tinggi
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Bagi mereka yang mengoperasikan penyedia layanan pembayaran (PSP) yang menangani volume transaksi kripto yang signifikan, terutama lintas batas, strategi paling efektif apa yang Anda temukan untuk mengintegrasikan analitik on-chain real-time dan terperinci ke dalam kerangka kerja AML Anda? Kami menemukan bahwa "data firehose" yang sangat besar menantang untuk diselaraskan dengan metodologi AML berbasis fiat tradisional, terutama dalam mengidentifikasi pola-pola tidak biasa yang belum tentu terkait langsung dengan daftar OFAC tetapi masih menunjukkan profil risiko yang lebih tinggi. Alat atau pendekatan apa yang telah membantu Anda menyempurnakan kriteria "red-flagging" Anda tanpa membanjiri tim kepatuhan Anda dengan positif palsu?