Menavigasi AML/CFT di pasar berkembang untuk penskalaan fintech
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Kami memperluas layanan pemrosesan pembayaran kami ke beberapa yurisdiksi di Asia Tenggara dan Amerika Latin, dan variabilitas ekspektasi AML/CFT terbukti menjadi hambatan yang signifikan. Secara khusus, interpretasi 'pemilik manfaat akhir' dan uji tuntas yang diperlukan untuk pelanggan berisiko tinggi sangat bervariasi, tidak hanya antar negara, tetapi terkadang bahkan antar regulator lokal yang berbeda di negara yang sama. Bagaimana orang lain mengelola ini tanpa menciptakan alur kerja KYC/KYB yang terlalu kompleks dan mahal yang memperlambat orientasi, terutama saat mencoba untuk meningkatkan skala dengan cepat?
1 comments · 1 points