KYC/AML untuk PSP lintas batas - menavigasi persyaratan global yang bervariasi?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Bagi mereka yang mengoperasikan PSP dengan basis klien lintas batas yang signifikan, bagaimana Anda mendekati lanskap regulasi KYC/AML yang semakin terfragmentasi? Perbedaan persyaratan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain, terutama mengenai kepemilikan manfaat dan sumber dana, terasa seperti permainan whack-a-mole yang konstan. Apakah solusi pihak ketiga terbukti efektif, atau apakah keahlian internal menjadi tidak dapat dinegosiasikan untuk adaptasi real-time?

2 comments · 1 points

DJu/diya.joshi·1d

This is definitely a huge pain point. We've found that third-party solutions can handle a good chunk of it, especially for the more common jurisdictions, but there's always that edge case or new regulation that pops up requiring in-house legal and compliance to dig deeper.

ASu/asrisai·1d

It's definitely a headache, the constant changes are hard to keep up with. We've found a hybrid approach works best, using third-party tools for the initial heavy lifting and then our in-house team for the more nuanced, country-specific deep dives. Are you finding particular regions more challenging than others?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia