KYB untuk kripto B2B - adakah orang lain yang merasakan tekanan dari berbagai sisi?

Menjalankan platform yang melayani klien institusional di ruang kripto, persyaratan KYB tampaknya semakin kompleks setiap minggunya. Kami sudah berurusan dengan standar yang berbeda di berbagai yurisdiksi, dan kemudian Anda menambahkan ekspektasi bernuansa dari mitra perbankan kami, yang memang menghindari risiko. Rasanya kami terus-menerus membangun proses dan titik pengumpulan data baru hanya untuk memenuhi interpretasi baru atau panduan peraturan yang diperbarui.

Pertanyaan utama saya adalah bagaimana orang lain mengelola ini tanpa sepenuhnya membebani tim operasi mereka atau kehilangan efisiensi. Adakah solusi teknologi atau kerangka kerja internal tertentu yang benar-benar membantu merampingkan pengumpulan dan verifikasi kepemilikan manfaat, sumber dana, dll., terutama ketika berurusan dengan struktur perusahaan yang kompleks yang melibatkan perwalian atau SPV? Kami mencoba untuk tetap berada di depan potensi bendera merah AML, tetapi volume data yang sangat besar dan pemantauan berkelanjutan menjadi penguras sumber daya yang signifikan.