Tantangan KYC/KYB di Pasar Berkembang untuk Platform FX/Crypto
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Saya ingin bertanya kepada anggota di ruangan ini: Untuk platform yang menyediakan layanan FX atau Crypto di pasar berkembang (emerging markets) seperti kita, apakah ada yang menghadapi tantangan KYC/KYB dalam memverifikasi identitas pelanggan atau bisnis yang berasal dari wilayah dengan infrastruktur data yang kurang memadai?
Biasanya, kita menggunakan solusi pihak ketiga untuk skrining AML dan verifikasi identitas, tetapi terkadang data di negara-negara ini tidak mencukupi atau ada banyak pemalsuan dokumen yang dilampirkan, yang membuat tim kepatuhan harus bekerja sangat keras dalam melakukan peninjauan manual. Ini menjadi semakin lambat dan mahal. Apakah ada yang memiliki pengalaman atau solusi bagus yang dapat menangani masalah semacam ini secara lebih efisien dan hemat biaya?