Menavigasi AML untuk PSP lintas batas di LatAm

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Bagi mereka yang mengoperasikan Penyedia Layanan Pembayaran (PSP) di berbagai yurisdiksi Amerika Latin, apa saja bendera merah AML yang paling menantang untuk secara efektif mengotomatiskan deteksi, mengingat beragamnya lanskap peraturan dan metode pembayaran?

1 comments · 1 points

TPu/thao_pratama·11d

This is a great question. I'm relatively new to this area, but I imagine dealing with politically exposed persons (PEPs) across so many different countries, each with their own definitions and lists, must be incredibly complex. How do you even begin to standardize that?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia