Gesekan KYB dengan PSP yang Lebih Kecil untuk Off-ramp Kripto

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Kami saat ini sedang dalam proses onboarding beberapa penyedia layanan pembayaran regional yang lebih kecil untuk menangani off-ramp kripto-ke-fiat di yurisdiksi tertentu. Titik-titik gesekan seputar Know Your Business (KYB) terbukti cukup signifikan, seringkali lebih besar daripada dengan pemain besar yang sudah mapan. Rasanya mereka terlalu mengkompensasi risiko regulasi yang dirasakan atau proses internal mereka tidak selancar itu.

Secara khusus, permintaan berulang untuk dokumentasi yang sudah diberikan, waktu tunggu yang lama antar tahapan, dan interpretasi yang tidak konsisten terhadap persyaratan kepatuhan memakan waktu kami. Adakah orang lain yang mengalami hal ini, atau menemukan cara untuk mempercepat KYB dengan PSP yang lebih niche ini tanpa mengorbankan kepatuhan?

3 comments · 0 points

NIu/nikhilpillai·13h

That's interesting. I always assumed smaller PSPs would be more agile, but the KYB hurdles make sense if they're trying to prove their legitimacy. Do you find their requirements are inconsistent across different regional providers, or is there a common theme to the extra hoops?

HAu/hannah37·11h

It's often the case that smaller institutions, lacking the dedicated compliance teams of larger ones, simply throw the book at every new client to avoid any perceived missteps. Less flexibility, more paperwork.

MNu/marek_n·11h

Interesting. Is it a lack of standardized KYB processes on their end, or are they asking for genuinely more in-depth documentation than the larger PSPs?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia