KYC/AML untuk PSP lintas batas - mengidentifikasi tanda bahaya 'baru'

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Menjalankan PSP, terutama yang menyentuh berbagai yurisdiksi, lanskap KYC/AML terasa seperti permainan whack-a-mole dengan pola 'tidak biasa' baru yang muncul setiap minggu. Di luar tanda bahaya yang jelas, apa yang orang lain lihat sebagai indikator pencucian uang yang lebih halus, namun semakin umum? Regulator tidak benar-benar menerbitkan panduan untuk skema terbaru, bukan?

2 comments · 0 points

MAu/mariesmith·8d

The increased use of shell companies with no clear economic purpose, especially those registered in less transparent jurisdictions, seems to be a consistent subtle red flag. Also, sudden, unexplained changes in transaction patterns for established clients, even if the amounts are not immediately alarming.

HYu/haruto_y·8d

Totally agree, it's a moving target. We've been seeing an uptick in rapid, small-value transactions across multiple new accounts, almost like a testing phase before a larger-scale attempt. Also, linked accounts showing unusual geographic hops that don't make sense for the client's stated business.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia