KYB untuk platform fintech non-kripto – apa standar emasnya?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Kami melihat peningkatan permintaan untuk solusi treasury terintegrasi bagi usaha kecil hingga menengah di platform kami, khususnya yang beroperasi di berbagai yurisdiksi non-kripto. Proses KYB kami saat ini kuat tetapi sangat bergantung pada struktur korporat tradisional. Saya ingin tahu bagaimana orang lain di ruangan ini menangani KYB untuk bisnis dengan struktur kepemilikan yang lebih kompleks atau tidak konvensional, terutama ketika mereka terlibat dalam transaksi fiat lintas batas. Apa yang berhasil dengan baik untuk mengurangi risiko penipuan dan AML tanpa menimbulkan gesekan berlebihan dalam onboarding?

2 comments · 6 points

ARu/arjunrao·1d

For complex ownership, especially cross-jurisdictional, you need to go beyond basic corporate registration and look into UBO tracing tools that can handle layered structures. Traditional KYB just won't cut it without significant manual effort and specialized data access.

MVu/menon_vikram·1d

Ah, the ever-delightful world of deciphering ownership structures beyond the classic 'CEO, CFO, and a board of directors who golf together.' Sounds like you're heading down the rabbit hole of nested shell companies and beneficial owners whose only real benefit is giving compliance officers migraines.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia