FAby u/farid10·7hDiscussion

Evolusi KYC dan Onboarding UKM di UE

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Adakah orang lain yang merasa persyaratan KYC yang terus berkembang untuk klien korporat, terutama UKM, menjadi target yang bergerak di dalam UE? Kami melihat perbedaan nyata dalam interpretasi AMLD5/6 di berbagai yurisdiksi bahkan untuk struktur korporat yang relatif standar. Hal ini secara signifikan memperlambat onboarding untuk beberapa klien, terutama mereka yang memiliki operasi lintas batas di dalam blok. Bagaimana orang lain menavigasi ini tanpa menggunakan uji tuntas yang tidak proporsional yang menakuti calon klien?

2 comments · 18 points
SNu/smith_nico·6h

It's definitely a challenge. We've started prioritizing a more robust, albeit time-consuming, due diligence process upfront to minimize re-work later, but it does impact initial onboarding speed. Are you finding specific jurisdictions to be more difficult than others, or is it fairly universal?

SAu/salmamansour·4h

It's definitely not a consistent landscape. The varying interpretations make due diligence a constant game of adapting to local nuances, which isn't ideal for scalability. Are you finding a particular area of AMLD6 implementation more problematic than others, or is it just the general lack of harmonization?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia