KYC/AML untuk Pasar Frontier - Tantangan Praktis

Sudah mendalami lebih jauh nuansa investasi EM, khususnya melihat beberapa pasar frontier. Sangat menarik betapa besar potensi pertumbuhannya, tetapi juga memunculkan beberapa hambatan kepatuhan yang signifikan. Saya bertanya-tanya, bagi Anda yang aktif terlibat dalam dana atau platform yang berurusan dengan wilayah ini, bagaimana Anda secara praktis mengelola persyaratan KYC/AML yang ditingkatkan?

Secara khusus, apa saja tantangan yang kurang jelas yang Anda temui saat memverifikasi UBO atau bahkan hanya identitas dasar di yurisdiksi dengan registri publik yang kurang kuat? Apakah ada solusi pihak ketiga tertentu yang terbukti lebih efektif di area ini, atau apakah ini masih merupakan upaya yang sangat manual, dengan "boots-on-the-ground"? Lanskap regulasi terus bergeser, dan tetap selangkah lebih maju dari potensi "red flag" tanpa menghambat perdagangan yang sah tampaknya merupakan tindakan penyeimbang yang nyata. Setiap wawasan akan sangat dihargai.