Tantangan otomatisasi KYC dengan basis klien global

Banyak memikirkan dorongan untuk KYC/KYB yang lebih kuat dalam lanskap regulasi yang terus berkembang ini. Khususnya, bagi perusahaan yang berurusan dengan basis klien yang benar-benar global, kompleksitas otomatisasi pemeriksaan ini di berbagai yurisdiksi dan sumber data yang berbeda sangat besar. Kami melihat tingkat ketersediaan data yang berbeda, persyaratan persetujuan yang bervariasi, dan daftar sanksi yang sangat berbeda. Apakah sebagian besar perusahaan masih sangat bergantung pada tinjauan manual untuk kasus-kasus khusus, atau adakah terobosan nyata dalam AI/ML yang membuat dampak signifikan tanpa membengkakkan anggaran kepatuhan? Rasanya seperti permainan kejar-kejaran yang konstan.