Gesekan Onboarding: KYC/AML untuk pengaturan multi-yurisdiksi

Apakah ada orang lain yang merasa proses KYC/AML semakin menjadi hambatan signifikan untuk hubungan broker atau PSP baru, terutama ketika berurusan dengan entitas yang terdaftar di berbagai yurisdiksi? Kami sedang mempertimbangkan untuk memperluas operasi prop desk kami ke wilayah baru, dan jumlah dokumen yang berlebihan, standar yang tidak konsisten di berbagai penyedia, dan waktu yang dibutuhkan untuk memvalidasi kepemilikan manfaat untuk struktur korporasi yang kompleks menjadi sangat membebani.

Rasanya setiap hubungan baru mengharuskan kami untuk mengirimkan ulang dokumen yang sama, seringkali dalam format yang sedikit berbeda, yang menyebabkan penundaan signifikan dalam mengaktifkan akun dan mengakses likuiditas. Kami memahami kebutuhan regulasi, tetapi harus ada pendekatan yang lebih efisien untuk entitas yang sudah mapan dan teregulasi. Penasaran apakah orang lain telah menemukan cara efektif untuk mengurangi gesekan ini, mungkin melalui penyedia layanan tertentu atau optimasi proses internal. Ini menghabiskan waktu operasional yang berharga yang bisa digunakan di tempat lain.