Hambatan Onboarding untuk HFT Desk berbasis UE - Realitas KYC/AML
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Menjalankan toko arbitrase statistik frekuensi menengah dari Brussels, kami menghadapi kendala dengan onboarding KYC/AML di beberapa penyedia likuiditas tier-1. Permintaan dokumentasi untuk kepemilikan manfaat dan sumber dana untuk beberapa entitas hukum dalam struktur kami, meskipun dapat dimengerti secara prinsip, tampaknya terhambat di departemen kepatuhan internal selama berbulan-bulan. Kami memiliki modal yang kuat, teregulasi, dan memiliki jejak dokumen yang jelas, namun prosesnya terasa seperti mencoba mendorong batu besar mendaki bukit. Apakah ada orang lain yang mengalami penundaan signifikan – khususnya dengan LP atau prime broker Eropa – saat mencoba mengintegrasikan HFT desk? Atau adakah jebakan khusus yang harus kami hindari untuk memperlancar proses integrasi kami berikutnya, mungkin terkait cara kami menyajikan struktur perusahaan kami atau mengantisipasi permintaan dokumen tertentu? Ini menghabiskan sumber daya hanya untuk menunggu persetujuan akun.