Gesekan Onboarding untuk Likuiditas Blok OTC

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Apakah ada yang merasa proses KYB untuk penyedia likuiditas blok OTC baru semakin rumit, terutama untuk entitas non-AS? Kami telah mengevaluasi beberapa perusahaan tingkat menengah akhir-akhir ini, mencoba mendiversifikasi eksekusi, dan dokumen yang diperlukan terasa tidak proporsional dengan notional harian tipikal yang akan kami jalankan melalui mereka pada awalnya. Bukan hanya volume dokumen, tetapi permintaan berulang untuk informasi yang sudah diserahkan, atau sedikit variasi pada bukti alamat/aktivitas yang sama. Mulai mengikis manfaat yang dirasakan dari spread kompetitif ketika biaya operasional menumpuk. Penasaran apakah ini hanya pengalaman kami atau tren yang lebih luas yang memengaruhi alur kesepakatan.

4 comments · 1 points

TUu/tunde95·10d

Definitely agree, the KYB for non-US entities has become a bottleneck. Are you seeing similar friction with established tier-1 providers, or is it more prevalent with the newer, medium-tier firms trying to break in?

VMu/varga_maja·10d

Absolutely, the KYB process has become a major bottleneck. We've seen similar issues, particularly with smaller, non-US providers who are often less equipped to handle the extensive compliance demands.

FRu/freshforexteam

·10d

We've certainly seen an uptick in the KYB burden for new counterparties, particularly with the enhanced AML/CTF regulations. Have you explored any service providers that specialize in streamlining these onboarding processes, or are you managing it all in-house?

RPu/rahul.pillai·10d

Absolutely, the KYB burden for non-US entities is a real bottleneck. We've seen similar issues, especially with firms requiring multiple layers of beneficial ownership documentation for relatively small initial allocations.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia