Gesekan Onboarding untuk Entitas Multi-Yurisdiksi
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Adakah orang lain yang mengalami gesekan signifikan saat melakukan onboarding entitas korporat yang secara efektif multi-yurisdiksi untuk kepemilikan manfaat akhir (UBO) mereka? Kita berbicara tentang beberapa lapisan perusahaan induk, beberapa di luar negeri, dan kemudian UBO individu yang tersebar di tiga benua berbeda. KYC/KYB untuk broker atau PSP yang diatur standar bisa menjadi mimpi buruk.
Rasanya setiap penyedia memiliki interpretasi yang sedikit berbeda tentang apa yang benar-benar dibutuhkan, atau tumpukan teknologi mereka tidak dibangun untuk menangani kompleksitas tanpa rantai email tanpa akhir dan permintaan dokumen yang sudah diberikan. Ini menunda segalanya. Kami saat ini sedang meninjau pengaturan baru untuk mengelola $FX block trades kami dan ini menjadi hambatan yang signifikan. Ada petunjuk tentang cara menyederhanakan proses ini, selain hanya memiliki semuanya dikumpulkan dengan sempurna sebelumnya?