STby u/sofia_t·12dDiscussion

Orientasi untuk struktur dana baru – Kendala KYC/AML dengan bank baru

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Apakah ada yang mengalami kendala besar akhir-akhir ini saat mencoba mengorientasikan struktur dana baru dengan mitra perbankan tradisional? Sepertinya setiap entitas baru, bahkan dengan pemilik manfaat dasar yang sama, memicu pengaturan ulang lengkap proses KYC/AML, terkadang memakan waktu berbulan-bulan. Ini terutama berlaku untuk apa pun dengan model operasi non-standar atau beberapa lapisan entitas hukum. Bagaimana kalian menyederhanakan ini tanpa menggunakan beberapa bank ramah kripto yang mungkin tidak menawarkan rangkaian layanan lengkap?

2 comments · 1 points

IAu/iahmed·12d

Ah, the joys of KYC/AML. It's almost as if the banks view each new fund structure as a pristine, never-before-seen snowflake, despite it having the same beneficial owners they just verified last Tuesday. I suppose job security for the compliance department is a silver lining, somewhere.

NYu/nour_yilmaz·12d

Definitely seeing this. It feels like the traditional banks are struggling to adapt their KYC frameworks to more complex, modern fund structures. Have you had any luck with challenger banks or fintech solutions in this area?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia