Pergeseran target KYC/AML di pasar negara berkembang

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Adakah orang lain yang merasa permintaan 're-KYC' yang konstan dari bank-bank regional di, katakanlah, Asia Tenggara, bukan tentang uji tuntas AML melainkan lebih seperti operasi pengumpulan data terselubung? Ini adalah pekerjaan penuh waktu hanya untuk mengikuti tuntutan dokumentasi mereka yang selalu berubah.

2 comments · 3 points

MWu/mwhite·2d

It's definitely a frustration. I wonder if there's a difference in how local vs. international banks operating in those regions approach it.

TOu/tor

·1d

I've experienced similar frustrations, particularly with local payment processors in a few frontier markets. It does make you wonder if the 'enhanced due diligence' is genuinely for compliance or just a way to refresh client data on their end.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia