Menavigasi bendera AML untuk pendanaan entitas lepas pantai

Akhir-akhir ini melihat peningkatan pengawasan terhadap dokumentasi sumber dana untuk transfer yang berasal dari yurisdiksi lepas pantai tertentu, bahkan untuk entitas korporasi yang sudah mapan. Secara khusus, batas antara uji tuntas yang ditingkatkan standar dan penandaan merah AML tampaknya semakin kabur. Bagaimana orang lain menavigasi ini, terutama ketika pengguna akhir adalah klien fintech yang relatif baru? Apakah jenis transaksi tertentu lebih rentan terhadap eskalasi langsung ini, atau lebih tentang profil risiko yang dirasakan oleh bank/yurisdiksi asal yang memengaruhi pihak penerima?