Tentang pemantauan transaksi AML di wilayah baru

Kami sedang mempertimbangkan untuk berekspansi ke beberapa pasar baru, khususnya di LATAM, dan saya mencoba mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana orang lain menyesuaikan aturan pemantauan transaksi AML mereka untuk wilayah dengan profil transaksi tipikal dan tipologi umum yang sangat berbeda. Selain penyesuaian bahasa dan mata uang yang jelas, pertimbangan halus namun krusial apa yang Anda temukan saat memindahkan atau membangun kerangka kerja AML baru untuk lanskap regulasi yang berbeda ini? Secara khusus, apakah ada titik di mana mencoba memaksakan model yang ada agar sesuai dengan data baru menjadi lebih bermasalah daripada memulai dari awal?