Analitik On-Chain dan AML – Bagaimana Anda benar-benar menggunakannya untuk kripto?

Baiklah, jadi saya telah mendalami seluruh ruang kepatuhan kripto akhir-akhir ini, dan secara khusus bagaimana analitik on-chain seharusnya membantu dengan AML. Saya mengerti teorinya – mengidentifikasi transaksi mencurigakan, melacak dana, menghubungkan alamat ke entitas dunia nyata. Kami menggunakan salah satu platform besar, dan itu terus-menerus mengeluarkan peringatan, sebagian besar hal-hal berisiko rendah atau transaksi ke bursa yang sudah dikenal.

Masalah saya adalah menerjemahkan wawasan ini menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti untuk program AML kami. Rasanya kami tenggelam dalam data tanpa proses yang jelas untuk menyaring apa yang benar-benar berisiko versus hanya kebisingan. Bagi Anda yang benar-benar menjalankan program kepatuhan kripto, bagaimana Anda secara efektif mengintegrasikan alat analitik ini? Apakah Anda membangun aturan khusus, atau hanya menyaring setiap bendera? Yang lebih penting, bagaimana Anda mengelola positif palsu tanpa benar-benar membebani tim kepatuhan Anda?