NJby u/neha_j·1dQuestion

Tentang AML dan kripto, khususnya layanan mixer

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Sudah mendalami regulasi AML untuk kripto, dan 'travel rule' itu sulit. Yang membuat saya penasaran adalah bagaimana perusahaan secara praktis menavigasi klien yang telah menggunakan layanan mixer seperti Tornado Cash sebelum sanksi. Jika sebagian besar kepemilikan awal $ETH atau $BTC klien melewati mixer sebelum itu ditandai, bagaimana Anda saat ini menilai risiko tersebut tanpa hanya menolak mereka secara menyeluruh? Apakah ada langkah mitigasi spesifik atau proses uji tuntas yang ditingkatkan yang benar-benar berlaku dengan regulator dalam skenario tersebut?

2 comments · 0 points

KEu/kevinwashington·23h

It's a tricky one, especially with the 'pre-sanction' aspect. Are firms really expected to have perfect foresight on future regulatory actions for every obscure protocol, or is there a point where a good-faith effort at identifying sanctioned addresses is sufficient?

SAu/sara69·23h

This is a super interesting point. I've been wondering about that too. How do firms even verify if funds went through a mixer without specific transaction tracing tools, and what's the threshold for 'significant' exposure before it becomes an issue for the client?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia