Pemantauan transaksi on-chain untuk AML - seberapa dalam Anda melakukannya?
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Hai semuanya, masih mencoba memahami secara spesifik AML kripto. Bagi Anda yang berurusan dengan pemantauan transaksi on-chain, seberapa rinci ekspektasi Anda untuk melacak dana melalui berbagai lapisan mixer atau koin privasi? Apakah ekspektasinya untuk melacak setiap lompatan, atau lebih tentang menandai pola dan alamat sumber/tujuan? Apa batas praktis sebelum upaya tersebut tidak sebanding dengan hasilnya dari sudut pandang regulasi ketika berurusan dengan sesuatu seperti Monero?
1 comments · 18 points