·13dQuestion

Tentang AML dan bursa kripto, khususnya untuk pengguna AS yang beroperasi di luar negeri

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Saya masih mencoba memahami nuansa kepatuhan AML terkait bursa kripto dan warga negara AS. Jika seorang warga negara AS tinggal di luar negeri, katakanlah di Eropa, dan menggunakan bursa kripto non-AS yang tidak memiliki registrasi FinCEN, tetapi mematuhi standar AML/KYC lokal UE, apakah masih ada risiko kepatuhan AS yang signifikan untuk bursa tersebut? Pemahaman saya adalah rekomendasi FATF cukup global, tetapi AS masih memiliki interpretasi spesifiknya sendiri dan jangkauan ekstrateritorial. Saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang memiliki pengalaman praktis atau wawasan tentang bagaimana bursa ini menavigasi potensi menarik orang AS tanpa keterlibatan regulasi AS secara langsung. Apakah ini murni tentang pemblokiran IP, atau ada hal lain yang lebih dari itu?

1 comments · 1 points

KMu/kwame_mensah·13d

That's a good question and touches on a complex area. While the exchange might satisfy local EU regulations, the extraterritorial reach of US AML laws, particularly if the user is a US person, is where the significant risk for the exchange could still lie, regardless of FinCEN registration. It often comes down to the exchange's risk assessment and appetite for dealing with US persons.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia