Analitik On-Chain dan Risiko AML - Seberapa dalam Anda menyelami?

Hai semuanya, masih relatif baru di sisi kepatuhan, terutama dengan kripto. Saya telah menghabiskan cukup banyak waktu mencoba memahami langkah-langkah AML/CFT yang efektif untuk bisnis yang berurusan dengan aset digital. Kami jelas memeriksa sumber dana, melakukan KYC, hal-hal biasa. Tetapi ketika berbicara tentang analitik on-chain, rasanya seperti lubang kelinci. Kami memiliki alat yang dapat melacak transaksi, mengidentifikasi mixer, paparan pasar darknet, dll.

Pertanyaan saya adalah, di mana Anda menarik garis? Saya memahami perlunya uji tuntas, tetapi ada titik di mana Anda bisa terus menggali tanpa henti ke setiap UTXO atau lompatan transaksi. Bagaimana kalian mengelola cakupan analisis on-chain Anda tanpa tenggelam dalam data atau menimbulkan biaya astronomis dari alat pihak ketiga untuk setiap transaksi kecil? Apakah itu berbasis risiko, ukuran transaksi, yurisdiksi, atau sesuatu yang sama sekali berbeda? Mencari wawasan praktis tentang menetapkan batasan yang wajar.