Analitik On-Chain dan Risiko AML di Kripto?
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Baru-baru ini saya mendalami analitik on-chain, khususnya bagaimana perusahaan seperti Chainalysis melacak aliran dana. Pertanyaan saya, bagi Anda yang berurusan dengan kepatuhan kripto yang sebenarnya, seberapa efektifkah alat-alat ini dalam praktik untuk AML? Saya mengerti sisi teoritisnya – melacak dana, mengidentifikasi dompet ilegal. Tetapi ketika Anda melihat klien baru dan riwayat transaksinya, seberapa banyak Anda benar-benar mengandalkan data ini dibandingkan dengan dokumen KYC tradisional? Adakah tanda bahaya spesifik yang Anda temukan bahwa alat-alat ini soroti lebih baik daripada yang lain, atau apakah ini sebagian besar hanya pemeriksaan tambahan terhadap apa yang disediakan klien? Hanya mencoba mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang realitas operasional.