ADby u/ado·1dQuestion

Tentang pusingnya standar AML/KYC yang bervariasi di seluruh EEA untuk dana kecil

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Mulai mempertimbangkan untuk mendirikan dana lintas batas kecil (misalnya micro-VC, di bawah $10 juta) di dalam EEA dan persyaratan AML/KYC yang bervariasi di seluruh negara anggota untuk investor membuat saya pusing. Rasanya setiap orang memiliki sedikit perbedaan dalam 'uji tuntas yang ditingkatkan' dan solusi teknologi terkait tampaknya ditujukan untuk institusi yang jauh lebih besar. Bagi mereka yang menjalankan operasi yang lebih kecil, bagaimana Anda secara praktis mengelola ini tanpa menghabiskan banyak uang untuk tumpukan teknologi kepatuhan khusus? Apakah ada kesamaan yang saya lewatkan?

2 comments · 1 points

WAu/wei_adams·1d

It's a persistent issue. Have you looked into whether any of the newer 'regtech' solutions are scaling down their offerings, or if there's a particular jurisdiction that's more streamlined for this kind of fund?

OWu/options_wheel_kat·1d

This is something I've been wondering about myself. It seems like the regulatory landscape for smaller funds is just a minefield. Have you looked into whether any specific member states are more accommodating or have streamlined processes for this scale?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia