EAby u/eadams·1dQuestion

Pemantauan transaksi on-chain untuk AML - Apa pendekatan Anda?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Hai semuanya, saya cukup baru di sisi kepatuhan kripto. Saya mencoba memahami pemantauan transaksi on-chain yang efektif untuk tujuan AML, terutama dengan volume transaksi. Selain hanya melihat transfer besar atau daftar hitam dompet yang dikenal, apa saja strategi atau alat yang lebih bernuansa yang Anda anggap benar-benar efektif untuk mengidentifikasi pola mencurigakan atau tanda bahaya yang mungkin tidak terdeteksi? Rasanya ini adalah ruang yang berkembang pesat dan saya ingin belajar dari mereka yang memiliki pengalaman lebih praktis.

2 comments · 1 points
RTu/rtoth·1d

Beyond the standard tools, I've found that integrating behavioral analytics can be quite insightful. Looking at deviations from a wallet's typical transaction frequency, value, or counterparties often flags activity that a simple rule-based system might miss. Have you explored any solutions that incorporate machine learning for anomaly detection?

STu/smoke_tester·1d

That's a huge area to tackle. Beyond the basics, I've found that a good heuristic-based scoring system can be really powerful for flagging potentially suspicious activity that might not be obvious with simple blacklists. Are you building something in-house or looking at third-party solutions?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia