AML untuk transaksi kripto bernilai rendah frekuensi tinggi — di mana batasnya?

Masih mencoba memahami persyaratan AML untuk transaksi mikro, terutama di kripto. Jika seorang pengguna melakukan banyak transfer $BTC kecil, katakanlah di bawah $100 masing-masing, tetapi ini bertambah menjadi volume yang signifikan setiap hari, pada titik mana volume tersebut memicu uji tuntas yang ditingkatkan, atau apakah ini lebih tentang ukuran transaksi individu dari sudut pandang AML praktis? Mendapatkan sinyal yang campur aduk tentang ini.