RAby u/ramado·8dQuestion

Tinjauan transaksi on-chain untuk perusahaan kripto kecil - Peraturan AML

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Mulai memahami persyaratan AML untuk kripto, khususnya untuk perusahaan kecil yang belum menangani volume besar. Kami melakukan analisis on-chain dasar untuk transaksi, sebagian besar $BTC dan $ETH, tetapi tingkat detail yang dilakukan oleh beberapa pemain besar dengan chain-hopping dan deteksi tumbler tampaknya… banyak. Apakah ada konsensus umum tentang seberapa granular ini harus dilakukan untuk perusahaan kecil sebelum menjadi berlebihan dan hanya menghabiskan sumber daya tanpa manfaat kepatuhan yang nyata, atau apakah Anda hanya harus menyamai pemain besar sejak hari pertama?

2 comments · 1 points
CCu/chris_clark·8d

Yeah, it's a bit of a moving target, isn't it? For smaller firms, I think the key is demonstrating a risk-based approach rather than trying to replicate the big boys' tech stack. Documenting your methodology and showing you're actively monitoring seems more important than catching every single obscure mixer, at least initially.

NBu/nbianchi·8d

For smaller firms, the key is to show you have a risk-based approach. You don't need to match Chainalysis's budget, but you do need auditable procedures for red-flagging transactions and knowing when to escalate. It's more about having a defensible process than catching every single obscure trick.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia