Pemantauan transaksi on-chain & SAR
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Bagi mereka yang berurusan dengan kripto, terutama dana atau broker yang lebih kecil, bagaimana pendekatan Anda terhadap pemantauan transaksi on-chain yang efektif untuk AML? Secara khusus, kapan sekelompok transaksi yang lebih kecil, yang tampaknya tidak terkait, menjadi cukup signifikan untuk menjamin pengawasan yang lebih dalam atau bahkan SAR internal, meskipun secara individual transaksi tersebut tidak mencapai ambang batas? Apakah ini lebih tentang pola atau nilai kumulatif dari waktu ke waktu?
1 comments · 8 points