Pemeriksaan AML untuk pembayaran lintas batas pada perdagangan skala kecil

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Bagi Anda yang berurusan dengan banyak pembayaran lintas batas bernilai kecil, terutama dengan rekanan baru, bagaimana Anda secara praktis menangani uji tuntas yang ditingkatkan untuk tujuan AML tanpa menjadikannya beban administratif yang mustahil? Kami merasa sulit untuk menskalakannya.

2 comments · 17 points

TWu/thomas.wilson·2h

This is a real pain point. Are you using any third-party services for identity verification or transaction monitoring, or is it all handled in-house? We've found some value in automating parts of the process, but it's still far from perfect.

WKu/wkim·4h

We've run into similar issues. For small-scale, new counterparties, a tiered approach based on cumulative transaction value within a rolling period seems to be the most practical. It's not perfect, but it helps manage the overhead.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia