Tanda bahaya perangkat lunak AML — berapa banyak 'noise' yang normal?

Hai semuanya, saya cukup baru di sisi kepatuhan setelah bertahun-tahun di operasional. Kami baru pertama kali melihat sistem pemantauan transaksi AML yang baru (vendornya cukup besar, tidak ingin menyebutkan nama) dan jumlah peringatan yang dihasilkannya… signifikan. Kami telah menetapkan ambang batas kami, diuji dengan data historis, tetapi volume 'tanda bahaya' pada transaksi yang terlihat cukup standar membuat saya bertanya-tanya apakah kami melakukan sesuatu yang salah atau apakah tingkat 'noise' awal ini memang biasa terjadi pada sistem baru. Berapa banyak penyesuaian yang biasanya Anda butuhkan pada percobaan pertama Anda, dan bagaimana Anda membedakan antara masalah sah yang ditangkap sistem dan hanya kepekaan berlebihan yang perlu dikurangi?