Pemantauan transaksi on-chain & SAR untuk bursa kripto baru

Menjalankan kepatuhan untuk bursa kripto kecil yang baru di Eropa. Kami menggunakan pihak ketiga untuk pemantauan transaksi, yang sangat bagus untuk menandai aktivitas mencurigakan, tetapi proses pengajuan SAR masih terasa… canggung. Secara khusus, kapan semua orang merasa cukup yakin dengan 'serangkaian transaksi kecil yang sering' untuk benar-benar mengajukan SAR? Mudah untuk melaporkan secara berlebihan karena kehati-hatian, tetapi kurang melaporkan jelas lebih buruk. Apakah ada ambang batas yang diterima secara umum atau metodologi internal yang Anda anggap efektif untuk pola khusus kripto sebelum meningkatkan ke SAR penuh?