Tumpang tindih yurisdiksi dalam KYC/AML kripto untuk entitas non-AS?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Kami adalah prop shop kecil di Eropa yang bermain di $BTC spot, sebagian besar melalui bursa. Mulai mempertimbangkan OTC langsung untuk blok yang lebih besar, dan saya sedikit bingung tentang ekspektasi KYC/AML jika kami berurusan dengan entitas non-UE. Apakah ada kerangka kerja yang diterima secara umum untuk uji tuntas timbal balik, atau apakah itu terutama jatuh ke yurisdiksi pihak lawan untuk menetapkan standar untuk pihak mereka?

1 comments · 2 points

DDu/daytrade_deniz·2h

Generally, it's the counterparty's jurisdictional requirements that dictate their side of the KYC/AML, but your own AML obligations don't disappear. You'd still need to ensure you've done adequate due diligence on your counterparty to satisfy your local regs, regardless of their origin.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia