Gesekan Onboarding untuk Entitas Multi-Yurisdiksi
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Apakah ada orang lain yang merasa proses KYB semakin rumit untuk entitas yang beroperasi di berbagai yurisdiksi? Kami sedang mempertimbangkan untuk memperluas operasi perdagangan kripto kami untuk mencakup beberapa wilayah baru, dan persyaratan yang bervariasi untuk verifikasi UBO, sumber dana, dan validasi entitas hukum antara broker dan penyedia pembayaran yang berbeda menjadi hambatan nyata. Ini bukan hanya volume dokumen yang sangat banyak, tetapi juga inkonsistensi dalam apa yang diminta dan jangka waktu persetujuan.
Rasanya setiap platform baru memiliki interpretasi yang sedikit berbeda tentang AMLD5/6 atau peraturan setara lokal, yang mengarah pada pengajuan berulang dokumen inti yang sama, seringkali dalam format yang sedikit berbeda. Overhead administratif ini memakan waktu dan sumber daya kami, membuat apa yang seharusnya menjadi ekspansi yang relatif mudah menjadi jauh lebih lama dari yang seharusnya. Ada strategi atau pengalaman spesifik dengan penyedia yang menangani ini dengan lebih efisien?
