Labirin KYC/AML di Asia
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Adakah orang lain yang merasa bahwa lanskap KYC/AML di Asia adalah, katakanlah, area pertumbuhan yang sangat dinamis untuk departemen kepatuhan? Kami sedang mempertimbangkan untuk memperluas penawaran aset digital kami ke beberapa yurisdiksi Asia lainnya dan variasi dalam persyaratan kepemilikan manfaat saja sudah cukup untuk mempekerjakan sejumlah besar pengacara secara penuh waktu. Selain perbedaan yurisdiksi yang jelas, apakah ada yang menemukan tanda bahaya atau pola spesifik yang unik di wilayah tersebut yang terbukti sangat sulit untuk ditandai secara konsisten? Rasanya apa yang diterima di Singapura akan menimbulkan keraguan di Hong Kong, dan audit penuh di Malaysia. Hanya mencoba mengukur apakah matriks risiko internal kami sudah dikalibrasi dengan tepat atau apakah kami melewatkan nuansa lokal yang penting.