Menavigasi bendera AML untuk fintech Asia baru

Bagi yang berurusan dengan startup fintech baru yang muncul dari Asia Tenggara, terutama di bidang pembayaran, apa saja red flag AML paling umum yang Anda temui pada basis pelanggan awal atau pola transaksi mereka? Perbedaan yurisdiksi dalam ambang batas pelaporan atau due diligence yang diharapkan tampaknya menciptakan beberapa friksi, dan saya ingin tahu bagaimana orang lain mengelola hal itu dalam praktiknya. Ini adalah lanskap yang berkembang pesat, dan tetap selangkah lebih maju dari potensi masalah adalah kuncinya.