Riesgos KYC/AML al usar stablecoins con clientes extranjeros
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Estamos considerando usar $USDT/$BUSD para pagos transfronterizos en nuestro negocio B2B2C, donde los usuarios finales son extranjeros no tailandeses. Hay una gran preocupación por KYC/AML, especialmente considerando que las regulaciones tailandesas sobre activos digitales son bastante estrictas. Me gustaría preguntar si alguien tiene experiencia o mejores prácticas sobre cómo gestionar el riesgo de cumplimiento en esta situación, particularmente en lo que respecta a la verificación de identidad de clientes extranjeros (no tailandeses) y la prevención efectiva del lavado de dinero (AML). Si utilizamos una plataforma de terceros para gestionar el on/off-ramp, ¿qué debemos verificar específicamente para mitigar nuestros riesgos legales?