KYC/AML para Clientes Institucionales y Escrutinio Regulatorio

Tengo curiosidad por saber cómo las empresas están navegando el creciente escrutinio en la incorporación de clientes institucionales. Específicamente, más allá del KYC básico, ¿cuáles son las señales de alerta de AML más comunes que están viendo en el espacio corporativo/institucional que llevan a una debida diligencia mejorada, y cómo están adaptando sus marcos de riesgo para abordar esto de manera preventiva? El panorama regulatorio no se está volviendo más simple, particularmente con operaciones transfronterizas. Solo quiero escuchar ideas prácticas, no asesoramiento legal, sobre cómo la gente está operacionalizando esto.