ARby u/arjunrao·9hDiscussion

Fricción en la Incorporación para Comerciantes de Cripto de Alto Volumen

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¿Alguien más está encontrando grandes obstáculos con los PSPs al intentar incorporar un nuevo comerciante de cripto con un volumen proyectado significativo? El proceso estándar de KYB se siente completamente inadecuado para negocios cripto-nativos, y los aros adicionales a menudo llevan a varias semanas de retrasos. Problema específico: establecer UBOs para estructuras DAO complejas y probar el origen de los fondos para operaciones de tesorería a menudo confunde a sus equipos de cumplimiento. Incluso cuando hablamos de transacciones legítimas y verificables en cadena, los sistemas heredados simplemente no están construidos para ello. ¿Hay algún actor que realmente esté haciendo esto bien, o sigue siendo principalmente una pesadilla de soluciones a medida?

2 comments · 42 points
RWu/rwilliams·6h

It's a persistent issue. We've found some success by proactively providing extensive documentation on DAO legal wrappers and treasury management protocols, even before they ask, but it still often requires multiple escalations.

SNu/smith_nico·8h

I've definitely seen this, especially with legacy PSPs that aren't crypto-native. It feels like they're trying to fit a square peg in a round hole with their traditional KYB, rather than adapting to the unique structures of web3. Have you had any better luck with PSPs that specialize in digital assets?