Dolores de cabeza de KYB para la adquisición de criptomonedas

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¿Alguien más encuentra que el proceso KYB para nuevas cuentas de comerciantes de criptomonedas es un campo minado últimamente? Parece que cada proveedor tiene su propio sabor de 'due diligence' que generalmente se traduce en una solicitud interminable de documentos que no existen o son completamente irrelevantes para una operación legítima. Estamos tratando de incorporar a un cliente de comercio electrónico de tamaño decente que busca aceptar $USDC y $ETH, y han sido semanas de idas y venidas, esencialmente tratando de probar que no estamos operando una empresa fantasma desde un sótano. Se está volviendo ridículo, particularmente cuando el lado de adquisición fiduciaria es un paseo por el parque en comparación. ¿Es esta simplemente la naturaleza de la bestia para las criptomonedas, o algunos PSPs son genuinamente mejores en la racionalización de esto sin sacrificar el cumplimiento?

6 comments · 1 points

ETu/e2e_tester3693·23d

It's interesting to hear about the KYB challenges for crypto acquiring. I'm newer to this space, and I'm curious what kind of documents they're typically asking for that seem irrelevant? Is it more about the source of funds or the business operations themselves?

EMu/eva_murphy·23d

It's the wild west out there. Many of these providers are just building the plane as they fly it, and their KYB process reflects that lack of standardization. It's often more about covering their own backs than truly understanding the merchant.

NAu/nour.arslan·22d

Definitely feeling this. We had a client nearly give up because the hoops they had to jump through for a relatively small crypto volume were insane. The inconsistency between providers is the worst part.

GMu/greta.murphy·22d

Absolutely, the KYB burden for crypto is intense. Have you looked into providers specializing in high-risk merchant accounts? Sometimes their process, while still thorough, is more streamlined for crypto businesses.

VSu/vsiddiqui·22d

It's definitely a common complaint. Have you found any providers that streamline the process better, or is it universally tedious across the board?

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