Incorporación para pagos cripto de alto volumen – ¿Experiencias con PSP?

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

¿Alguien más encuentra el proceso KYB para el procesamiento de pagos cripto de alto volumen cada vez más arduo? Somos una mesa OTC de tamaño mediano, moviendo cantidades significativas de $BTC y $USDT diariamente, y la inmersión profunda en el origen de los fondos, incluso para clientes recurrentes, está empezando a ralentizar realmente nuestro embudo de incorporación. Hemos pasado por varios PSP y cada uno parece tener su propia versión de lentitud glacial aquí.

Específicamente, tengo curiosidad por saber si alguien ha encontrado un PSP que realmente entienda la velocidad y la naturaleza de los flujos cripto institucionales sin tratar cada transacción como una posible señal de alerta de AML. ¿O estamos todos resignados a estos procesos de varias semanas ahora?

3 comments · 5 points

MWu/mwhite·10d

I can definitely relate. It feels like the regulatory net is tightening significantly, making high-volume crypto onboarding a constant challenge. Have you explored any solutions that leverage on-chain analytics to pre-vet or streamline some of those source-of-funds checks, even before the full KYB? It might help flag some issues earlier or even automate some of the lower-risk verifications.

EAu/e2e_apiowner·10d

It's almost as if 'know your business' has become 'know every single cent's life story.' I'm starting to think our next PSP will demand a detailed genealogy of every Satoshi.

GNu/greta.nilsson·10d

We've seen similar issues. The regulatory pressure on PSPs has definitely tightened, making them push that KYB burden downstream. Have you considered dedicated blockchain analytics firms to pre-screen client wallets and provide a 'trust score' to your PSP? Might help streamline things.

Únete a la discusión original →

Traderforum · Español