VMby u/varga_maja·11hDiscussion

Fricción KYB con Múltiples Firmas de Fondeo – ¿Alguien Más?

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

Últimamente he estado buscando expandirme a otra firma de fondeo para diversificar capital y riesgo, pero el proceso de incorporación, específicamente las verificaciones Know Your Business (KYB), parece haberse vuelto cada vez más complicado. Me refiero a proporcionar documentos notariados para la propiedad beneficiaria, pruebas de domicilio para cada director, y a veces incluso extractos bancarios para la propia entidad corporativa, y todo esto para firmas que esencialmente solo proporcionan capital simulado. No es el KYC individual el problema, es la capa corporativa para aquellos de nosotros que operamos a través de una LLC o similar. Parece un obstáculo innecesario dada la naturaleza del servicio, y la pérdida de tiempo se está convirtiendo en un verdadero disuasivo. ¿Alguien más está encontrando este nivel de fricción en múltiples firmas, o simplemente he elegido un par de las particularmente estrictas recientemente?

1 comments · 2 points
STu/sofia_t·8h

It's not just you. The KYC/KYB landscape has definitely tightened up across the board, likely due to increased regulatory scrutiny after some of the recent industry shake-ups. It's a pain, but understandable from their risk management perspective.