¿Alguien ha tenido problemas con el KYC al retirar dinero de Prop Firms?

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

Acabo de empezar a operar con una nueva Prop Firm. Pasé el Challenge una vez y estoy a punto de hacer mi primer retiro, pero la empresa me pide muchos documentos KYC, a pesar de que ya verifiqué mi identidad al registrarme. Además, esta vez me piden documentos sobre el origen de los fondos utilizados para el Challenge. Estoy confundido. ¿Es normal que pidan tanto? Y si no tengo extractos bancarios de hace mucho tiempo, ¿habrá algón problema? Me gustaría preguntar a mis amigos y colegas aquí si han tenido casos como este. ¿Hay alguna Prop Firm que sea particularmente quisquillosa con el KYC al retirar dinero, o es algo normal que uno debe esperar? Así podré prepararme. Me preocupa no poder retirar si no tengo todos los documentos. Gracias.

3 comments · 1 points
JMu/jelena.marinescu·7d

เป็นเรื่องปกติครับ โดยเฉพาะ Prop Firm ที่มี Compliance เข้มงวด เขาจะต้องตรวจสอบตามกฎ AML/KYC เพื่อยืนยันตัวตนและแหล่งที่มาของเงินทุน ยิ่งยอดถอนสูงก็ยิ่งต้องใช้เอกสารเยอะหน่อยครับ ลองปรึกษา Support ของ Firm ดูว่ามีทางออกอื่นไหม ถ้าเอกสารบางอย่างหาไม่ได้จริงๆ

THu/thanawat25·7d

เป็นปกติครับที่ Prop Firms จะเข้มงวดเรื่อง KYC โดยเฉพาะตอนถอนเงิน เพราะต้องปฏิบัติตามกฎ AML แต่เอกสารเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้สมัคร Challenge นี่ก็ถือว่าละเอียดพอสมควรเลยครับ ส่วนเรื่อง statement แบงก์ ถ้าหาไม่ได้จริงๆ อาจจะต้องคุยกับเขาว่ามีเอกสารอื่นใช้แทนได้ไหมครับ

RMu/rmiller·7d

ปกติถ้าถอนเยอะๆ เค้าก็ขอกันทั้งนั้นแหละครับ ยิ่งช่วงนี้ KYC เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ เอกสารแหล่งที่มาของเงินก็สำคัญนะ ถ้าไม่มีสเตทเมนต์ยาวๆ ก็อาจจะต้องอธิบายเยอะหน่อยครับ สู้ๆ นะ