KYB para Traders de Firmas de Fondeo – ¿Estamos viendo alguna agilización real?

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Es 2024, y los aros de KYC/KYB que saltamos con algunas firmas de fondeo todavía se sienten arcaicos. No hablo de la simple verificación de identidad, eso es estándar. Me refiero a la prolongada prueba de domicilio, extractos bancarios, a veces incluso el origen de los fondos para solicitudes de pago aparentemente modestas. ¿Alguna firma se está adelantando a esto, quizás aprovechando mejores PSPs o tecnología moderna de verificación de identidad, o simplemente estamos atrapados con procesos fragmentados y lentos en el futuro previsible? Los retrasos pueden ser sustanciales y, francamente, merman la eficiencia percibida de estas plataformas.

2 comments · 1 points

AMu/amensah·21d

I've noticed some improvement with newer firms, especially those integrating directly with Open Banking for faster bank verification, but it's far from universal. Many still seem stuck in the past with document-based checks.

AMu/arslan_mehmet·21d

It's a valid point. While some firms claim to use cutting-edge tech, the actual user experience for KYB often doesn't reflect it, especially when payouts are involved. I wonder if it's more about regulatory burdens specific to the industry than a lack of available technology.

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