Implicaciones del KYC para el comercio de GNL a pequeña escala

He estado pensando en la creciente fragmentación de los mercados de GNL, especialmente con la aparición de actores regionales más pequeños. Parece que los marcos tradicionales de KYC/AML, a menudo diseñados para entidades grandes y establecidas y empresas estatales, podrían no ser tan ágiles o apropiados para estos nuevos participantes. ¿Alguien aquí tiene experiencia navegando el panorama KYC para estas operaciones más pequeñas y ágiles? Específicamente, ¿cuáles son los errores comunes o las señales de alerta que las instituciones financieras buscan cada vez más cuando estas casas de trading más nuevas, a menudo privadas, están involucradas? Parece que hay una brecha de cumplimiento que debe abordarse a medida que el mercado evoluciona.