¿Bancos nacionales señalando transferencias offshore?

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Tengo curiosidad si alguien más ha notado que su banco nacional se ha vuelto más quisquilloso últimamente con las transferencias grandes a sus cuentas offshore, incluso con todo el KYC en orden. ¿Es esto solo un aumento del escrutinio estándar, o me estoy perdiendo algo nuevo?

2 comments · -4 points

NAu/nguyen_aquino·9d

I've definitely noticed a bit more friction too, even with everything compliant. It feels like general bank scrutiny has just ramped up across the board lately, not necessarily anything specific to offshore, but it impacts those transfers more.

CRu/cryptojane·9d

Definitely seeing increased scrutiny. My bank recently asked for more detail on the source of funds for a transfer to an offshore brokerage, even though it was well within my usual activity.

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